新型涉别传销“U币案” 牵扯23个国度22万会员
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新型涉别传销“U币案” 牵扯23个国度22万会员

沐鸣2渠道ym871622021-12-12 10:09230A+A-
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  昨日,连云港市公安局发布动静称,该局近日胜利侦破公安部经侦局2015年1号督办案件——“10·10”特大收集传销案,系国内侦办操纵出卖虚拟货币为名的新型涉外收集传销案件,抓获泰国优趣集团次要办理人员马来西亚籍立功嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层指导成员,查清遍及23个国度涉及22万名注册会员庞大立功系统,缴获大量银行卡、网银U盾、条记本电脑等做案东西,该特大收集传销案涉案金额达5亿人民币趣币网。目前,该案次要立功嫌疑人已被移送告状。

  扬子晚报全媒体记者 张凌飞 通信员 张林军

  虚拟U币用来传销

  警方4个月里查获涉案账户2600个

  2014年以来,境别传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币U币为名在国内开展会员施行传销立功活动趣币网。该传销组织在网上公开宣传投资U币可以获取暴利,拐骗投资者缴纳500美圆至5万美圆等差别金额注册会员,获得一星至五星会员的参加资格,并鼓励会员在网下以“拉人头”体例层层开展下线会员以获取高额返利。

  2014年9月,连云港市公安局经侦收队侦查员在工做中发现本市的王某迎、王某等人,以操纵互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名,积极开展下线会员停止传销立功活动的线索趣币网。2014年10月10日,连云港市局经侦收队立案侦查,民警循线逃踪,深切开展资金查控,发掘出庞大的立功资金运转系统。经侦收队办案民警历时4个月辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等全国十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸量交易账单重量累计150公斤。

  在该案的先期经侦过程中,办案民警掌握了立功嫌疑人王某迎、王某等人于2014年9月、10月组织下线会员到台湾、泰国等地,参与优趣集团组织的U币投资项目考察活动的线索,进而掌握了该传销组织一批高层人员立功嫌疑人闫某超、郭某宪、王某彬(均为河南人)趣币网。随后,一名叫李某晨的马来西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现,该人系境别传销组织优趣集团高层人员,到我境内宣传U币投资项目开展国内会员,是国内闫某超传销系统的间接上线人员。

  同一动作收网

  警方11个抓捕组冻结40余银行账户

  因本案案情复杂、涉案人员浩瀚、涉及地域广,公安部经侦局将案件列为2015年1号督办案件全程跟踪指点,及时协调深圳警方开展工做趣币网。收网前提根本具备后, 2015年1月10日,连云港市局调集80余名警力构成11个抓捕组、11个冻结组,提早筹办工做。1月14日下战书2时收网时机成熟,按照批示手下达的收网指令,各抓捕工做组先后在深圳、广州、郑州、保定、连云港等地将闫某超级12名国内传销组织高层人员先后抓获,各涉案资金冻结组同一动作,在一个小时内胜利冻结了40多个银行账户内的涉案资金。

  因连云港警方对泰国优趣立功集团的有力冲击,摧毁了该立功组织国内系统,缉捕多名集团高管,引发泰国警方存眷趣币网。4月8日,泰国警方核准对该立功集团17名立功嫌疑人施行拘捕,已经缉捕归案8人,包罗为优趣集团供给信誉担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。

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